公告日期：2025-12-26

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-083

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：上海福捷新材料有限公司（以下简称“上海福捷”，暂定名，具体以工商登记核准为准）

投资金额：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）拟与关联方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）共同出资设立上海福捷，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司持股 40%，义和投资持股60%。

本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司除与义和投资（含与义和
投资受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行日常关联交易外，公司未与义和投资或其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的交易。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会 2025 年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

本次设立参股公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务协同需求，公司拟与关联方义和投资共同出资设立上海福捷，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司拟使用现金方式出资人民币2,000 万元，持有上海福捷 40%的股权，关联方义和投资拟以现金方式出资 3,000万元，持有上海福捷 60%的股权。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 上海福捷新材料有限公司

投资金额 已确定，具体金额：公司出资 2,000 万元

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2025 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第四次会
议、第七届董事会 2025 年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议， 分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董 事会审议该议案时，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决， 该议案由六位非关联董事表决通过。本次交易无需提交公司股东会审议。投资标 的的设立尚需取得市场监督管理部门的核准登记。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

义和投资为公司实际控制人阮洪良先生及阮泽云女士共同投资控制的公司， 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，义 和投资为公司的关联法人。本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司除与义和投资（含与义

和投资受同一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。