公告日期：2025-05-23

福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

於二零二五年六月十六日举行的股东周年大会代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为（附注2）

为福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币0.25元的A股 股╱
H股 股（附注3）的持有人，现委任大会主席，或（附注4）

地址为
为本人╱吾等的代表出席将於二零二五年六月十六日（星期一）下午二时正於中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会，并於该会或其任何续会上代表本人╱吾等，依照下列指示就股东周年大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表酌情决定投票。除另有界定者外，本表格所用词汇与本公司日期为二零二五年五月二十二日的通函所界定者具有相同涵义。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

普通决议案1. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司董事会报告。

普通决议案2. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司监事会报告。

普通决议案3. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司及其附属公司经审核综合财务报表及核数师报告。

普通决议案4. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司年度报告及年度业绩。

普通决议案5. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司利润分配方案。

普通决议案6. 考 虑 及 批 准 聘 任 中 华 人 民 共 和 国 德 勤 华 永 会 计 师 事 务

所（特殊普通合夥）为本公司的核数师，任期至下届股东

周年大会结束，并批准及授权董事会厘定其酬金。

普通决议案7. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 厘

定本公司董事薪酬的议案。

普通决议案8. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 厘

定本公司监事薪酬的议案。

普通决议案9. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本

公司环境，社会及管治报告。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

特别决议案10. 考 虑 及 批 准 建 议 本 集 团 拟 就 其 潜 在280亿 人 民 币 的 授 信

额度提供担保，授权本公司董事长及授权人士签署与授

信频度相关的法律文件，决议案的有效期为本公司的下

次股东周年大会止。

普通决议案11. 考 虑 及 批 准 关 於 二 零 二 四 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况

及二零二五年度日……
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