公告日期：2025-05-23

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福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

股东周年大会通告

兹发出通告，内容有关将按原定计划於二零二五年六月十六日（星期一）下午二时正假座中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）之二零二四年股东周年大会，藉以考虑并酌情通过下列普通决议案或特别决议案。除另有界定者外，本通告所用词汇与本公司日期为二零二五年五月二十二日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义：

普通决议案1. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司董事会报告。

普通决议案2. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司监事会报告。

普通决议案3. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司经
审核综合财务报表及核数师报告。

普通决议案4. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司年度报告及年度
业绩。

普通决议案5. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司利润分配方案。
普通决议案6. 考虑及批准聘任中华人民共和国德勤华永会计师事务 所（特殊普通合 夥）为
本公司的核数师，任期至下届股东周年大会结束，并批准及授权董事会厘
定其酬金。

普通决议案7. 考虑及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度厘定本公司董事薪酬的
议案。

普通决议案8. 考虑及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度厘定本公司监事薪酬的
议案。

普通决议案9. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司环境，社会及管
治报告。

特别决议案10. 考虑及批准建议本集团拟就其潜在280亿人民币的授信额度提供担保，授权
本公司董事长及授权人士签署与授信频度相关的法律文件，决议案的有效
期为本公司的下次股东周年大会止。

普通决议案11. 考虑及批准关於二零二四年度日常关联交易执行情况及二零二五年度日常
关联交易预计。

特别决议案12. 考虑及批准建议变更公司注册资本并修订公司章程。

特别决议案13. 考虑及批准关於终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的
议案。

承董事会命

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事长

阮洪良

中国浙江省嘉兴市
二零二五年五月二十二日
於本通函日期，本公司的执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生及沈其甫先生；本公司的独立非执行董事为徐攀女士、杜健女士及吴幼娟女士。

附注：
1. 为确定股东出席股东周年大会并於会上投票的权利，本公司将於二零二五年六月十一……
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