公告日期：2025-05-23

此乃要件 请即处理

如 阁下对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如 阁下已出售或转让名下所有本公司股份，应立即将本通函连同所附代表委任表格交给买主或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

（1）建议本集团拟就其潜在授信额度提供担保

（2）关於二零二四年度日常关联交易执行情况及

二零二五年度日常关联交易预计

（3）建议变更公司注册资本并修订公司章程

（4）关於终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权

及

（5）二零二四年股东周年大会的通告

本公司将按原定计划於二零二五年六月十六日（星期一）下午二时正假座中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行二零二四年股东周年大会。召开二零二四年股东周年大会的通告载於通函第10至12页。
本通函另随附二零二四年股东周年大会委任表格。如 阁下有意委派代表出席大会， 阁下须按随附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格，并尽快且无论如何须最迟於大会或其任何续会的指定举行时间24小时前交回本公司的香港H股过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
16号 远 东 金 融 中 心17楼（就H股 股 东 而 言）或 本 公 司 的 中 国 注 册 办 事 处，地 址 为 中 华 人 民 共 和 国 浙 江
省嘉兴市秀洲区运河路1999号（就A股股东而言）。填妥及交回代表委任表格後， 阁下仍可按意愿亲身出席有关大会或任何续会，并於会上投票。

二零二五年五月二十二日

目 录

页次

释义 ...... 1

董事会函件 ...... 3

股东周年大会通告 ...... 10
– i –

释 义

於本通函内，除非文义另有所指，否则以下词汇具有下列涵义：

「二零二四年股东周年 指 於 二 零 二 五 年 六 月 十 六 日（星 期 一）下 午 二 时 正
大会」 假 座 中 华 人 民 共 和 国 浙 江 省 嘉 兴 市 秀 洲 区 运 河
路1999号 福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司 一 楼 大
会议室举行的股东周年大会（或其任何续会）

「A股」 指 以 人 民 币 计 值 的 本 公 司 普 通 股，於 中 国 境 内 发
行并以人民币认购及在上海证券交易所上市

「章程」 指 本公司章程（经不时修订）

「董事会」 指 本公司的董事会

「本公司」 指 福 莱 特 玻 ……
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