公告日期：2025-04-30

董事會提名委員會工作制度

第一章 總則

第一條 為規範福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董
事、高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事 管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》（簡稱「《上交所上市規則》」）、《上海證 券交易所上市公司自律監管指引第1號 –– 規範運作》、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（簡稱「《聯交所上市規則》」）、《福萊特玻璃集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定 本工作制度。

第二條 董事會提名委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公
司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。

第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體
董事的三分之一提名，並由董事會選舉任命。

第五條 提名委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責召集和
主持委員會工作，提名委員會主席由董事會任命。

第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連
任。

任職期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會 根據上述第三至第五條規定於三個月內補足委員人數。

第三章 職責權限

第七條 公司董事會提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和
程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，其主要職責包括：

（一）物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或
就此向董事會提出建議，或就任免董事向董事會提出建議；

（二）就聘任或者解聘高級管理人員向董事會提出建議；

（三）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向
董事會提出建議；

（四） 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方
面），協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合公司的公司策略而
擬對董事會作出的變動提出建議；

（五）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；

（六）評核獨立非執行董事的獨立性；

（七） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及總 裁）繼任計劃向董事
會提出建議；

（八）支持公司定期評估董事會表現；及

（九）董事會授權或法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則和
《公司章程》規定的其他事宜。

董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控
股股東在無充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、高級管理人員人選。

提名委員會行使職權必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作制度的有關規定，不得損害公司和股東的利益。

第四章 決策程序

第九條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定，結合本公司實際
情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後備案並提交董事會通過，並遵照實施。

第十條 董事、高級管理人員的選任程序：

（一）提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對擬進董事、高
級管理人員的需求情況，並形成書面材料；

（二） 提名委員會可在本公司、控 股（參 股）企業內部以及人才市場等廣泛搜尋
董事、高級管理人員人選；

（三）提名委員會在決策前應收集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經
歷、全部兼職等情況，形成書面材料；

（四）提名委員會負責徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為……
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