公告日期：2025-03-28

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-014

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议

暨 2024 年年度董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3
月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公
司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解
释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)及于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释
第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司
2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31
日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备共计35,622.06万元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于公司 2024 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案》

公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的财
务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于公司 2……
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