公告日期：2025-01-24

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-006
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事
项，已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易均
属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 23 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由五位非关联董事表决通过。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联交易相关议案的审议回避表决。

公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提
交公司第七届董事会第三次会议审议，并发表意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2024年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司2025年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第四十九次会议及 2024 年 6 月
17 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度与关联方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）、凤阳鸿鼎港务有限公司（以下简称“鸿鼎港务”）、嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司其子公司凯鸿福莱特物流（越南）有限公司（以下合称“凯鸿福莱特”）以及嘉兴市燃气集团股份有限公司（以下简称“嘉兴燃气”）发生关联交易预计总额为 73,815.10 万元（不含税）。
具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）和《福莱特
玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

因公司与凯鸿福莱特业务量增长的原因，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第
七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与凯鸿福莱特在 2024 年度的关联交易预计额度合计由 34,800.00 万元（不含税）调
整为 47,800.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海
证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于调整公司与嘉兴凯鸿
福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-107）。

2024 年公司日常关联交易具体执行情况详见下表：

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