公告日期：2025-10-31

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-037
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文
件已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 10 人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事 9 人。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托申林董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于 2025 年第三季度报告的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、2025 年第三季度第三支柱信息披露报告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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