公告日期：2025-04-25

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-015

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要 √

的议案

4 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告 √

及 2025 年度财务预算的议案

5 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案 √

的议案

6 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事会及 √

其成员履职情况的评价报告

7 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理 √

层及其成员履职情况的评价报告

8 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职 √

情况的评价报告

9 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案 √

10 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案 √

11 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易工作报告 √

12 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日 √

常关联交易预计额度的议案

13 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2025 年度外部审计 √

机构的议案

14 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制 √

度》的议案

15 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办 √

法》的议案

16 关于 2025-2027 年资本规划的议案 √

17 关于发行资本债券的议案 √

18 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年中期分红安排的 √

议案

19 ……
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