公告日期：2025-12-30

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

调整及变更部分募集资金投资项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中国科传调整及变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、调整及变更部分募集资金投资项目的概述

中国科传募集资金投资项目基本情况如下：

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金总额 89,262.00

募集资金净额 83,409.77

募集资金到账时间 2017 年 1 月 12 日

涉及变更投向的总金额 68,636.43

涉及变更投向的总金额占比 82.29%

√改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

√改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

改变募集资金用途类型 □实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：公司在保持原募集资金投资项目战略方向不
变的前提下，根据市场环境变化，对部分项目实施内容
进行局部性优化和适应性调整，对部分子项目实施主
体进行变更。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体变更情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目 变更后募投项目

截止 是否已

公告 变更募 实

项目名 实施 项目总投 募集资金 日计 已投入金 投项 施 项目拟投 拟投入募 是否构
称 实施主体 地点 ……
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