公告日期：2025-12-13

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

2025 年 12 月

第一章 总 则

第一条 为适应中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发展
需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略委员
会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据公司章程及本规则规定补足委员人数。因委员辞职或免职或其他原因导致委员会人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；

（三）公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会通过的议案需提交董事会审
议。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开会议，通知须
于会议召开前三天送达全体委员。紧急情况下可不受上述通知时限限制。

第十条 战略委员会会议前召集人须向全体委员提供决策所需资料，包括但
不限于以下资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，上报战略
委员会审核；

（二）上述项目经战略委员会审议通过的，公司有关部门组织实施，并将与
有关各方洽谈的过程与结果、项目的可行性报告、拟签订的重大协议、
合同草案等材料向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；战
略委员会会议的表决，实行一人一票制；战略委员会所作决议应经全体委员过半
数同意方能通过。

第十二条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托接受一名其他委员代为行使表决权，委托接受二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第十三条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决提交给会议主持人。

第十四条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为
出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条 战略委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出
席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。

第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。委员的表
决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意……
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