公告日期：2025-12-13

中国科技出版传媒股份有限公司

章 程

2025年12月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 6

第三章 股 份 ...... 7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9

第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节 股东的一般规定...... 10

第二节 控股股东和实际控制人...... 12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 党组织 ...... 26

第一节 党组织的机构设置......26

第二节 公司党委职权......26

第三节 公司纪委职权......27

第六章 董事和董事会 ...... 28

第一节 董事的一般规定...... 28

第二节 董事会......31

第三节 独立董事...... 34

第四节 董事会专门委员会......37

第七章 高级管理人员 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配...... 43

第三节 内部审计...... 45

第四节 会计师事务所的聘任......45

第九章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知......47

第二节 公告......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十一章 修改章程 ...... 52

第十二章 附 则 ...... 53

中国科技出版传媒股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国科学院党组关于新形势下加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、规章及公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经中华人民共和国财政部 2011 年 4 月 19 日《财政部关于科学出版传
媒股份有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》（财教函
[2011]31 号）、中华人民共和国新闻出版总署 2011 年 3 月 28 日《关于科学出版
社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》（新出字 [2011]77 号）批准，以有限公司整体变更的方式发起设立；在北京市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911100007109346842。
第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,050 万股，于 2017年 1 月 18 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：中国科技出版传媒股份有限公司

中文简称：中国科传

英文全称：China Science Publishing & Media Ltd

英文简称：CSPM

第五条 公司住所：北京市东城区东黄城根北街 16 号

第六条 公司注册资本为人民币 790,500,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长由公司董事会选举产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。