公告日期：2025-04-29

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事张莉三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：

浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无
境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；
2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021 年 3 月至 2024
年 7 月，任新里程（002219）独立董事；2022 年 5 月至今，任科沃
斯（603486）独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副编审，
中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 2 月，先后任
电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 2
月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12
月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股份（002599）独立董事；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

张莉，女，中共党员，1971 年 1 月出生，硕士，中国国籍，无
境外永久居留权。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、
书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021 年 3月至 2025 年 2 月，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理；2021 年 9 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2025 年2 月至今，任国科私募基金管理有限公司董事长。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2024 年 4 月 12 日召开公司第四届董事会审计委员会第三
次会议，会议审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2024年第一季度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。

（二）2024 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会审计委员会第四
次会议，会议审议通过《公司 2024 年上半年财务报告》《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）2024 年 10 月 23 日召开公司第四届董事会审计委员会第
五次会议，会议审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》。

（四）2024 年 11 月 19 日召开公司第四届董事会审计委员会第
六次会议，会议就 2024 年度审计事项与审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构

报告期内，审计委员会认为公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务许可的专业会计中介服务机构，较好地履行了审计机构的责任与义务，在执业中能够遵循独立、公正……
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