公告日期：2025-04-29

中国科技出版传媒股份有限公司

章 程

2025年4月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 6

第三章 股 份 ...... 7

第一节 股份发行 ...... 7

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 党组织 ...... 25

第一节 党组织的机构设置 ...... 25

第二节 公司党委职权 ...... 25

第三节 公司纪委职权 ...... 26

第六章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 独立董事 ...... 30

第三节 董事会 ...... 34

第四节 董事会秘书 ...... 38

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 41
第八章 监事会 ...... 43

第一节 监事 ...... 43

第二节 监事会 ...... 43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 利润分配 ...... 47

第三节 内部审计 ...... 49

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 49

第十章 通知和公告 ...... 50

第一节 通知 ...... 50

第二节 公告 ...... 50

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52

第十二章 修改章程 ...... 54

第十三章 附 则 ...... 55

中国科技出版传媒股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国科学院党组关于新形势下加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、规章及公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经中华人民共和国财政部 2011 年 4 月 19 日《财政部关于科学出版传
媒股份有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》（财教函
[2011]31 号）、中华人民共和国新闻出版总署 2011 年 3 月 28 日《关于科学出版
社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》（新出字 [2011]77 号）批准，以有限公司整体变更的方式发起设立；在北京市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911100007109346842。
第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,050 万股，于 2017年 1 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：中国科技出版传媒股份有限公司

中文简称：中国科传

英文全称：China Science Publishing & Media Ltd

英文简称：CSPM

第五条 公司住所：北京市东城区东黄城根北街 16 号

第六条 公司注册资本为人民币 790,500,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司必须毫……
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