公告日期：2012-04-27

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不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

何损失承担任何责任。

中国石油天然气股份有限公司

PETROCHINACOMPANYLIMITED

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

(股份代号：857)

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条作出。

兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《临时董事会会议决

议公告》，仅供参阅。

特此公告

中国石油天然气股份有限公司董事会

2012年4月26日

於本公告日期，本公司董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生担任副董事长及执行董事，由廖永

远先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董

事，及由刘鸿儒先生、FrancoBernab?先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2012-006

中国石油天然气股份有限公司

临时董事会会议决议公告

特别提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012

年4月19日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临

时董事会会议并于2012年4月26日形成有效决议。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规

定，合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议：

一、 审议通过公司2012年第一季度报告

二、 审议通过公司2011年度20-F年报

议案表决情况：上述议案的同意票数均为13票，无反对票或弃

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