公告日期：2012-04-06

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2012-005

中国石油天然气股份有限公司

2011年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 年度股东大会召开时间：2012年5月23日（星期三）上午9时

● 股权登记日：2012年5月14日（星期一）

● 年度股东大会召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国

际饭店

● 会议方式：现场会议方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开年度股东大会的基本情况

兹通知：根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第四次会议决议，公司董事会（召集人）提议于2012年5月23日（星期三）上

午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式

召开2011年年度股东大会。

二、年度股东大会审议事项

1、审议并批准公司2011年度董事会报告；

2、审议并批准公司2011年度监事会报告；

1

3、审议并批准公司2011年度财务报告；

4、审议并批准公司2011年度利润分配方案；

5、审议并批准关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案；

6、审议并批准关于聘用公司2012年度境内外会计师事务所并授权董事会决定

其酬金的议案；

7、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权

事宜的议案：

提请股东大会授权董事会在有关期间发行及处理公司内资股及/或境外上市

外资股，决定发行的条款及条件（“股票发行一般授权”）。董事会行使股票发

行一般授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股

东会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规

之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体

股东大会的批准。

上述股票发行一般授权主要包括：

(1)授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境

外上市外资股及发行的条款及条件：

a.拟发行的股份的类别及数目；

b.股票的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；

c.开始及结束发行的时间；

d.向现有股东发行的股份的类别及数目；及/或

e.做出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

(2)董事会根据上述第(1)项所述授权决定单独或同时发行及处理（不论是否

根据购股权、转股权或以其他方式）的内资股或境外上市外资股的数量分别不超

过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股或境外上市外

2

资股数量的20%。

(3)董事会可于有关期间内做出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行

使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

(4)就本议案而言，有关期间指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三

者最早之日期止的期间：a.公司下年年度股东大会结束时；b.本议案经年度股东

大会通过后12个月届满之日；c.股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案

所述授权之日。

(5)授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司

股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要

的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

(6)在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，

授权董事会办理股票发行一般授权所需的一切必要事宜。

(7)为了及时有效地推进公司根据前述规定实施股票发行一般授权，批准董事

会成立由蒋洁敏、周吉平及王国樑三名董事组成董事会特别委员会，授予该董事

会特别委员会在上述(1)-(6)项述及的事项获得年度股东大会批准之同时并于上

述有关期间内具体办理公司股票发行上市的相关事项。

(8)公司董事会及董……
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