公告日期：2012-03-30

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-004

中国石油天然气股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月27日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届监事会第五次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事8人，

实到7人（刘合合先生因出国不能参加会议，已委托王光军先生出席会

议并代为行使表决权）。会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司

章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如

下决议：

一、审议通过《公司2011年度财务报告》。

二、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

三、审议通过《关于公司总裁2011年度经营业绩考核及2012年度

业绩合同制订情况的报告》。

四、审议通过《监事会关于聘用公司2012年度境内外会计师事务

所的议案》。同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永

道会计师事务所分别为公司2012年境内外审计师，并提议股东大会授

权董事会决定其酬金。

五、审议通过《公司2011年度监事会报告》。

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六、审议通过《关于修订公司监事巡视制度的议案》。

七、审议通过《监事会2011年度工作总结和2012年度工作计划》。

八、审议通过《公司2011年度报告及摘要》。经审查，监事会认为

公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监

管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要

经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过《公司2011年度可持续发展报告》。

会议同意将上述第四、五项议案提交公司2011年年度股东大会审

议。

上述议案的同意票数均为8票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二零一二年三月二十七日

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