公告日期：2025-11-01

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2025-035

中国石油天然气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及其附件和取消 √ √
监事会的议案

累积投票议案

2.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人

2.01 关于选举周心怀先生为公司董事的议案 √ √
2.02 关于选举宋大勇先生为公司董事的议案 √ √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 及相关事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会
十二次会议审议通过，上述议案 2 已分別经公司第九届董事会 2025 年第一
次临时会议、第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别
于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股

份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临 2025-031）、《中国石
油天然气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》（临 2025-030）
及《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议决
议公告》（临 2025-027），以及公司将不迟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）
在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多……
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