公告日期：2025-11-29

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-068

成都银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 697

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,540,762,251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.9457

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；
3、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行 2026 年资本工具的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,540,221,866 99.9787 343,723 0.0135 196,662 0.0078

2、 议案名称：关于发行 2026 年专项金融债券、普通金融债券的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,540,243,116 99.9795 343,773 0.0135 175,362 0.0070

3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,540,195,516 99.9776 378,973 0.0149 187,762 0.0075

4、 议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,539,640,685 99.9558 727,423 0.0286 394,143 0.0156

5、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 ……
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