公告日期：2025-11-29

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关于成都银行股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

的法律意见书

致：成都银行股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受成都银行股份有限公司（以

下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本

次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简

称“《股东会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别

行政区和澳门特别行政区及台湾省）法律、法规、规章及贵公司现行有效的《成

都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本

法律意见书。

本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、

本次会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决

结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所

表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席

了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召

开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书

出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开

（一）本次会议的召集

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
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杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
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