公告日期：2025-09-23

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-060
成都银行股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 9 月 22
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 9
月 22 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本
次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、付剑峰、余力、马晓峰、顾培东、马骁、余海宗 7 名董事现场出席，郭令海、陈存泰、龙文彬3 名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。4 名监事以及本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长。黄建军先生董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。黄建军先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长。张育鸣先生副董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。张育鸣先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

增补黄建军先生为董事会战略发展委员会委员，增补张育鸣先生为董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员。
黄建军先生、张育鸣先生的董事任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。

四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。不再设立监事会相关事宜自修订后的《公司章程》获国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

五、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》自国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

六、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

七、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请
见本公司另行披露的股东大会会议材料。

八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本公司 2025 年第三次临时股东大会，会议时间、议程
安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）确定。

九、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易属于本公司与国家……
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