公告日期：2025-09-23

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-059
成都银行股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 482

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,452,901,473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.8728
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行
董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司在任监事4人，列席4人；
3、董事候选人黄建军先生、张育鸣先生出席会议。董事会秘书陈海波先生、公
司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举黄建军先 2,450,424,852 99.8990 是

生为本公司第

八届董事会非

独立董事

1.02 选举张育鸣先 2,452,281,308 99.9747 是

生为本公司第

八届董事会非

独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 选举黄建军先 596,8 99.5867

生为本公司第 21,63

八届董事会非 3

独立董事

1.02 选举张育鸣先 598,6 99.8965

生为本公司第 78,08

八届董事会非 9

独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：蔡思羽、陈加轶
2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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