公告日期：2025-06-05

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-034

成都银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《成都银行股份有限公司 2024 年度董事会 √

工作报告》的议案

2 关于《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会 √

工作报告》的议案

3 关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告及 2025 年度财务预算方案的议案

4 关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配 √

预案的议案

5 关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计 √

师事务所的议案

6 关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联 √

交易预计额度的议案

7 关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相 √

关事项的议案

本次股东大会听取报告事项如下：

（1） 成都银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况的报告；

（2） 成都银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告；

（3） 成都银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第六次会
议审议通过，决议公告已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上进行披露。议案具体内容详见本公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条相关规定被认定为本行关联股东的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。