公告日期：2025-04-29

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-033
成都银行股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年 4 月 28 日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”或“本行”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。

该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2025 年 4 月 28 日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过
了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。该议案须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本议案在提交董事会审议前已经本公司第八届董事会关联交易控制与审计委员会第

七次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，获

得本公司全体独立董事过半数同意。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司预计的

2025 年度日常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要，本

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方

同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益

的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，

不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

该议案已在本公司第八届董事会第十二次会议上经本公司非关联董

事审议通过，决策程序合法合规。同意提交本公司股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元（人民币）

（一）关联法人

2024 年度预计额度 2024 年预计额度 2025 年度

序 关联方名称 使用金额 预计额度 2025 年计划开展的业务

号 关联交易业 授信类 非授信 授信类 非授信 授信类 非授信

务类型 类 类 类

授信类：贷

款、债券投 授信类：贷款、债券投资、
成都交子金 资、非债券金 非债券金融产品（融资类）
1 融控股集团 融产品（融资 35 20.05 30 4 15 25.05 等

有限公司 类）等

非授信类：担 非授信类：担保、债券承
保、债券承销 销费等

费等

授信类：贷

成都交子公 款、债券投 授信类：贷款、债券投资、
园金融商务 资、非债券金 非债券金融产品（融资类）
2 区投资开发 ……
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