公告日期：2025-06-05

证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年六月

目录

关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......- 2 -

关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......- 9 -
关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算的议案 ..- 15 -
关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告》全
文及摘要的议案 ......- 19 -
重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案 .- 20 -

关于申请金融机构授信额度的议案 ......- 22 -
关于向子公司及参股公司提供担保的议案 ......- 24 -
关于聘任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案 .....- 27 -

关于取消监事会并相应修订《公司章程》的议案 ......- 32 -
关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ......- 34 -
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......- 35 -

关于审议公司 2024 年度董事会工作报告
的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

以上议案，请予审议。

附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》

重庆三峰环境集团股份有限公司
2025 年 6 月 24 日

附件：

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，依法依规履行公司治理职能，切实维护公司及股东利益。现将董事会年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营发展情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。尽管面
临行业、市场和政策变化带来的各种困难和挑战，公司董事会与全公司一道，锚定目标任务，团结一心、克难前行，各项工作稳步推进，取得了良好的经营工作成绩。2024 年公司主要经营业绩保持稳定增长，实现营业收入约 59.91 亿元，实现归母净利润约11.7 亿元。剔除 2023 年、2024 年一次性影响因素后，营业收入同口径同比增长 0.30%，归母净利润同口径同比增长达 7.08%。公司全年生活垃圾处理总量超过 1500 万吨，同比增长 7.42%，总发电量 59.57 亿度，同比增长 8.4%。全员劳动生产率、营业现金比率、资产负债率等核心指标实现持续优化。在市场拓展方面，公司持续深耕国内市场，重点突破国际市场，在东南亚等地区新签市场项目 8 项，合同总金额超过 8 亿元；新签污水处理及直饮水设备供货（EPC）等合同 35 项，总金额超 2 亿元，总体市场业绩
优异。科研创新方面，公司成功召开科技创新大会，成立创新研究院，发布“星火计划”，在合作共创、国际引领、人才梯队、智汇发展和绿色低碳五个方面奠定了公司未来科创引领的基础。截至去年底，公司有效专利授权已达到 340 项。在改革发展方面，公司按照市委市政府的统一部署以及上级单位的工作要求，系统谋划、打表推进，全面完成了“三攻坚一盘活”、整合优化改革年度任务。

二、2024 年度公司董事会的主要工作

（一）董事会决策情况

2024 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议通过了公司定期
报告、考核方案、选举董事长/副董事长以及吸收合并子公司、聘任高级管理人员等各项重大议案共 52 项。全年董事会战略委员会
召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次，审计委员会召开会议 7
次，薪酬与考核委员会共召开会议 3 次。各董事勤勉尽责、尽心履职，充分发挥了董事会的公司治理职能，为稳定推动企业发展做出了重要贡献。年内公司董事会主要审议决策事项包括：

1.审议公司定期报告

2024 年公司共编制和披露年度报告、半年度报告……
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