公告日期：2025-03-29

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-016
债券代码：240410 债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 8 人，副董
事长、总经理司景忠先生因工作原因书面委托董事长廖高尚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2024 年年度报告及摘要。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2024 年年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
（六）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2024 年度内部控制评价报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经本次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数按每 10 股派 2.45 元(现金，含税)的比例分配利润。如以截至 2024 年底的总
股本 1,671,933,300 股为基数，按每 10 股派 2.45 元(含税)的比例计算，预计派
发现金股利共计约 409,623,658.50 元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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