公告日期：2025-03-01

重庆三峰环境集团股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定和要求，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会委员基本情况

第二届董事会审计委员会由田冠军先生、白银峰女士、王琪先生组成，其中田冠军先生、王琪先生为独立董事，田冠军先生为审计委员会主任委员（召集人）。

报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计 与管理等专业知识，在审核公司财务信息及披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开了7次会议，具体情况如下：
1. 2024年3月12日，召开了第二届审计委员会第十二次会
议，会议听取了天健会计师事务所对2023年度年报审计的事项
汇报，并对年报审计事项进行了充分沟通。

2. 2024年3月26日，召开了第二届审计委员会第十三次会
议。会议审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算及2024 年度财务预算的议案》《关于审议<公司2023年年度报告>全文 及摘要的议案》《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告> 的议案》《关于审议公司非金融企业债务融资工具2023年年度 报告的议案》《2023年度利润分配预案》《关于向子公司及参 股公司提供担保的议案》《关于公司2023年度日常关联交易情 况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》《关于续聘公司 2024年度年报审计及内控审计机构的议案》《关于审议<对会 计师事务所履职情况的评估报告>的议案》《关于审议<董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》 《关于审议<董事会审计委员会2023年度履职情况的报告>的议 案》等议案。

3. 2024年4月29日，召开了第二届审计委员会第十四次会
议，审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》 《关于审议公司非金融企业债务融资工具2024年一季度报告的 议案》等议案。

4. 2024年8月22日，召开了第二届审计委员会第十五次会
议，审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要 的议案》《关于审议非金融企业债务融资工具2024年半年度报 告及附件的议案》《关于调整公司2024年度日常关联交易计划
的议案》等议案。

5.2024年10月28日，召开了第二届审计委员会第十六次会 议，审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》 《关于审议非金融企业债务融资工具2024年第三季度报告的议 案》等议案。

6. 2024年12月5日，召开了第二届审计委员会第十七次会
议，审议通过了《关于公司财务总监辞职的议案》议案。

7.2024年12月23日，召开了第二届审计委员会第十八次会 议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人） 的议案》议案。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构的独立性和专业性，审核了2024年年报审计费用及聘用条款。在2023年年报审计工作中，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行等情况进行了充分沟通；并督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。审计委员会认为审计机构在审计过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会指导公司审计部门工作，认真审阅了公司2024年度内部审计计划、工作总结、审计报告，督促审计部严格执行审计计划；督导审计部对提供担保、关联交易、对外投资、大额资金等事项开展专项检查两次。审计委员会认为，公司内部审计工作切实有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度财务报告及相关资料，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，特……
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