公告日期：2025-03-01

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-007
债券代码：240410 债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意
的情况下，本次会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过邮件、电话等方式发出，公司
董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意将股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的第三届董事会非独立董事候选人廖高尚先生、司景忠先生、赵锐女士，重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人黄嘉頴先生以及中信环境投资集团有限公司提名的非独立董事候选人白银峰女士提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名李洪辉先生、李晓东先生、鲍毅先生、唐晓晴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述独董候选人提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025
年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事黄
嘉頴先生、赵锐女士回避表决。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-009 号）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-011 号）。
与会董事还听取了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》并进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日
附件一：非独立董事候选人简历

廖高尚，男，汉族，1978 年 5 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权，武汉体育学院本科毕业，教育学学士，高级政工师。1999 年 7 月至 2010 年
10 月，武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正
营职参谋、副团职副处长（其间：2002 ……
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