公告日期：2025-11-21

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-047
上海农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 354

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,772,834,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 59.8566

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席6人，董事长徐力、副董事长汪明、
独立董事黄纪宪、陈缨、李培功出席股东会现场会议，独立董事
刘运宏以电话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,769,408,974 99.9407 2,161,783 0.0374 1,263,600 0.0219

2、议案名称：关于选举叶波先生为公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,769,452,374 99.9414 2,159,183 0.0374 1,222,800 0.0212

3、议案名称：关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,771,362,757 99.9745 210,700 0.0036 1,260,900 0.0219

4、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东会对
董事会授权方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,592,616,115 96.8782 99,016,942 1.7152 81,201,300 1.4066

5、关于修订部分公司治理制度的议案

5.01 议案名称：《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 ……
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