公告日期：2025-11-05

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会

议

材

料

2025 年 11 月 上海

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本行设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

四、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等权利。根据本行章程规定，股东于股权登记日在本行授信逾期或质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其表决权应当受到限制。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、除出席会议的股东（或其代理人）、董事、高级管理人员以及被邀请的参加人员和列席人员外，本行有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本行有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

七、股东要求在股东会上发言，应向会议秘书处报名，并填写股东发言征询表，经会议主持人许可，始得发言。

八、本行董事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

九、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结
束后，可进行会议投票表决。会议表决前，会议登记终止。

十、股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本行将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

十一、股东会表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

十二、本行聘请君合律师事务所的执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时 间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:00

地 点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室

召集人：上海农村商业银行股份有限公司董事会
主 持：徐力董事长
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议登记出席情况
三、 审议议案

1．关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案

2．关于选举叶波先生为公司非执行董事的议案

3．关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案

4．关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案

5．关于修订部分公司治理制度的议案

5.01《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》

5.02《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》

5.03《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》
四、 股东发言提问
五、 推选监票、计票人员
六、 终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决
七、 公司董事、高级管理层集中回答股东提问
八、 宣布现场会议表决结果
九、 律师宣读现场会议见证意见

议题一:

关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案
各位股东：

本行股东上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）提名的公司董事会董事哈尔曼女士因工作变动原因，提出辞任本行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、公司章程、本行《董事管理办法》和《董事会薪酬和提名委员会工作规则》要求，国盛资产提名梁晓丽女士为本行非执行董事候选人。

梁晓丽女士简历如下：

梁晓丽，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，公共管理硕士
学位，高级审计师。现任上海国盛（集团）有限公司财务总监，上海华虹（集团）有限公司董事，上海临港经济发展（集团）有限公司董事，上海市审计学会理事。曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处处长，上海市审计局行政事业审计处处长，上海市审计局行政事业审计一处、社会保障审计处处长、二级巡视员。

经本行初审，梁晓丽女士具有良好的经济从业记录，具备担任金融机构董事职务……
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