公告日期：2025-10-31

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-042
上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2025 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年第八次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 10 月
30 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 10 月 20 日以邮
件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人。会议由徐力董事长主持，公司部分非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、关于公司 2025 年三季度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行2025年三季度第三支柱披露报告》。

3、关于制定董事会专门委员会审议事项清单的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名储晓明先生为公司独立董事候选人的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名储晓明先生担任公司独立董事候选人，并提交公司股东会审议，简历详见附件。

5、关于公司职业经理人 2024 年度业绩考核结果及 2022-2024
年任期考核结果的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：应长明。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

6、关于公司撤销监事会办公室的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司金融部、投资银行部、科技金融事业部组织架构调整优化的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订部分公司治理制度的议案

8.01《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》。

8.02《上海农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》。

8.03《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。

9、关于修订《上海农商银行数据安全管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《上海农商银行流动性风险管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《上海农商银行银行账簿利率风险管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《上海农商银行合规政策》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《上海农商银行涉刑案件风险防控管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于与公司董事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。