公告日期：2025-09-25

上海农村商业银行股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范上海农村商业银行股份有限公司
(以下简称“本行”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及其他法律、法规，结合本行实际，制定本规则。

第二条 董事会是本行常设决策机构，在法律法规、《章
程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本行及股东的合法权益。

第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘
书依据有关法律法规和本行《章程》规定的内容履行信息披露、公司治理机制建设、投资者关系管理、股权管理、会议筹备等工作职责。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会的日常事
务，为董事会行使职权和履行职责提供支持。

第二章 董事会议事程序

第一节 会议种类、召集与主持

第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议，董事会定
期会议每年度至少应当召开4次，由董事长召集和主持。
第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办
公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求行长和其他高级管理人员的意见。

董事会会议议案由下列人员提出：

（一）董事长；

（二）行长；

（三）代表1/10以上表决权的股东提议；

（四）1/3以上董事联名提出；

（五）审计委员会提出。

代表1/10以上表决权的股东提议，或者1/3以上董事联名提议，或者审计委员会提议召开董事会会议时，会议议题由提议者准备和提出。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在10日内召集临时
董事会会议：

（一） 董事长认为有必要时；

（二） 代表1/10以上表决权的股东提议时；

（三） 1/3以上的董事联名提议时；

（四） 过半数独立董事联名提议时；

（五） 党委会提议时；

（六） 审计委员会提议时；

（七）本行《章程》规定的其他情形。

第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当
通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本行《章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应在收到提议或者监管部门的要求后10日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前
提下，可以以书面传签表决方式作出决议，并由参会董事签字。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持（本行有
2位副董事长时，由过半数董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举1名董事召集和主持。

第二节 会议的通知

第十一条 董事会定期会议应当在会议召开10日前（临
时会议应于会议召开5日前）将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及行长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。会议文件应于会议召开3日前送达全体参会人员。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 董事会书面会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式……
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