公告日期：2025-05-24

《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

原条款 修订后条款 修订依据

第一章 总 则
第二条 董事会是本行常设决策机构，对股东 第二条 董事会是本行常设决策机构，在法律法规、《章程》 根据《上海市国资大会负责，在法律法规、《章程》和股东大 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本行及股东的 委监管企业国有
会赋予的职权范围内行使职权，维护本行及 合法权益。 控投公司章程指
股东的合法权益。 引（2024）》第 37
条修订。

第二章 董事会议事程序

第六条 …… 第六条 ……

董事会会议议案由下列人员提出： 董事会会议议案由下列人员提出：

（一）董事长； （一）董事长；

（二）行长； （二）行长；

（三）代表 1/10 以上表决权的股东提议； （三）代表 1/10 以上表决权的股东提议； 由审计委员会承
（四）1/3 以上董事联名提出； （四）1/3 以上董事联名提出； 接《公司法》规定
（五）监事会提出。 （五）审计委员会提出。 的监事会职权。
代表 1/10 以上表决权的股东提议，或 1/3 以 代表 1/10 以上表决权的股东提议，或者 1/3 以上董事联名

上董事联名提议，或监事会提议召开董事会 提议，或者审计委员会提议召开董事会会议时，会议议题
会议时，会议议题由提议者准备和提出。 由提议者准备和提出。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时 根据《上市公司独
日内召集临时董事会会议： 董事会会议： 立董事管理办法》
（一）董事长认为有必要时； （一）董事长认为有必要时； 第 18 条完善表述；
（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 由审计委员会承

原条款 修订后条款 修订依据

（三）1/3 以上的董事联名提议时； （三）1/3 以上的董事联名提议时； 接《公司法》规定
（四）1/2 以上独立董事联名提议时； （四）过半数独立董事联名提议时； 的监事会职权。
（五）党委会提议时； （五）党委会提议时；

（六）监事会提议时； （六）审计委员会提议时；

（七）本行《章程》规定的其他情形。 （七）本行《章程》规定的其他情形。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行
董事长召集和主持（本行有 2 位副董事长时， 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持（本行有
由半数以上董事共同推举的副董事长主持）； 2 位副董事长时，由过半数董事共同推举的副董事长主 规范相关表述。副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半

由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主 数董事共同推举 1 名董事召集和主持。

持。
第十五条 ……

委托书应当载明： ……
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