公告日期：2025-05-24

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-017
上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年5月23
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 5 月 16 日、2025
年 5 月 19 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席
董事 12 人，应长明职工董事、黄纪宪独立董事因公务原因未能亲自出席，应长明职工董事委托徐力董事长代为出席并表决，黄纪宪独立董事委托陈缨独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件《上海农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》修订文本须经监管部门
核准，核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构原有制度要求履行相关职责；待核准生效后，公司将撤销监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。

本议案需提交公司股东大会审议。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

二、关于提名徐力先生连任公司执行董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名徐力先生连任公司执行董事，并继续担任董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、普惠（三农）金融服务委员会主任委员职务，连任任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。徐力先生简历详见附件。

股东大会选举徐力先生连任公司执行董事后，徐力先生将与同期提交股东大会选举的新任董事（汪明、管蔚）、连任董事（王娟、阮丽雅）以及其他任期未满三年的董事（应长明、张雪雁、刘宇、李冠莹、乐嘉伟、黄纪宪、陈缨、陈贵、刘运宏、李培功）共同组成新一届董事会。具体方案以主管部门批复为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于提名汪明先生为公司执行董事候选人的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名汪明先生为公司执行董事候选人，并提交公司股东大会
审议。汪明先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

四、关于聘任汪明先生为公司行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任汪明先生为公司行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

五、关于聘任占玲灵女士为公司副行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任占玲灵女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。占玲灵女士简历详见附件。

六、关于聘任张跃红女士为公司副行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任张跃红女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。张跃红女士简历详见附件。

七、关于聘任罗瑛女士为公司总审计师的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会、审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任罗瑛女士为公司总审计师，其任职资格须经监管部门核准。

八、关于增补黄……
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