公告日期：2025-05-24

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-020

上海农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度预算执行情况和 2025 年度预算方 √
案的议案

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2025 年中期分红安排的议案 √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限 √
公司章程》及相关附件的议案

8 关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买 √
事宜的议案

9 关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案 √

10 关于选举汪明先生为公司执行董事的议案 √

11 关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议案 √

12 关于选举王娟女士连任公司非执行董事的议案 √

13 关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案 √

14.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

14.01 上海国际集团有限公司及其关联方 √

14.02 中国远洋海运集团有限公司及其关联方 √

14.03 宝山钢铁股份有限公司及其关联方 √

14.04 上海久事（集团）有限公司及其关联方 √

14.05 中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方 √

14.06 上海国盛（集团）有限公司及其关联方 √

14.07 其他关联方 √

本次股东大会还将听取关于公司 2024 年度董事履职评价的报告、关于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。