公告日期：2025-04-25

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-007
上海农村商业银行股份有限公司

监事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025
年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知及会议
文件已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由连柏林
外部监事召集并主持，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、《关于上海农商银行监事会 2024 年度监督评价报告的议案》
表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于上海农商银行 2024 年度董事履职评价的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2024 年度董事履职情况的评价报告向股东大会报告。

三、《关于上海农商银行 2024 年度监事履职评价的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2024 年度监事履职情况的评价报告向股东大会报告。

四、《关于上海农商银行 2024 年度高级管理层履职评价的议案》
表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2024 年度高级管理层履职情况的评价报告向股东大会报告。

五、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年的实际经营管理和财务状况。

六、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的实际经营管理和财务状况。

七、《关于公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司 2024 年度战略执行情况评估报告的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2024 年度经营预算执行情况和 2025 年度经营预
算方案的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，2024 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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