公告日期：2025-04-25

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-006
上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第三次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年4月24
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 14 日、2025
年 4 月 21 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席
董事 14 人。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于董事长徐力先生代为履行行长职责的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度经营工作报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2024 年度经营预算执行情况和 2025 年度经营预算
方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

六、关于公司 2025 年中期分红安排的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

八、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

九、关于公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、关于公司 2024 年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》。

十一、关于公司 2025 年度一季度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度第一季度第三支柱信息披露报告》。

十二、关于公司 2024 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2025 年度存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、应长明、张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、阮丽雅、李冠莹、乐嘉伟、刘运宏。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度存款类关联交易计划的公告》。

十四、关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、阮丽雅、李冠莹。

本议……
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