公告日期：2026-01-14

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-007
中国光大银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,909

其中：A 股股东人数 2,903

境外上市外资股股东人数（H 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,413,526,082

其中：A 股股东持有股份总数 34,741,489,886

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,672,036,196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 76.8606

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 58.7986

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 18.0620

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2026 年第一次临时股
东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事14人，列席7人，崔勇副董事长，杨兵兵、姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆、刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议；

2、本行董事会秘书张旭阳先生及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%） （%）

A 股 34,733,416,902 99.9768 6,791,884 0.0195 1,281,100 0.0037

H 股 10,671,246,507 99.9926 25,000 0.0002 764,689 0.0072

合计 45,404,663,409 99.9805 6,816,884 0.0150 2,045,789 0.0045

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关 于 中 国 4,073,651,805 99.8022 6,791,884 0.1664 1,281,100 0.0314
光 大 银 行

股 份 有 限

公 司 2025

年 度 中 期

利 润 分 配

方 案 的 议

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大……
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