公告日期：2025-11-15

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-054
中国光大银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,218

其中：A 股股东人数 1,212

境外上市外资股股东人数（H 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,755,486,383

其中：A 股股东持有股份总数 33,898,293,800

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,857,192,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 77.4393

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 57.3715

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 20.0678

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第三次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席9人，崔勇副董事长，姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、陈青、尚文程、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,917,616,867 99.4447 39,767,224 0.4995 4,447,300 0.0558

H 股 8,120,886,829 95.8417 32,135,754 0.3793 320,205,000 3.7790

合计 16,038,503,696 97.5871 71,902,978 0.4375 324,652,300 1.9754

2、议案名称：关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,917,735,367 99.4462 39,236,024 0.4928 4,860,000 0.0610

H 股 8,441,091,829 99.6207 32,135,754 0.3793 0 0.0000

合计 16,358,827,196 9……
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