公告日期：2025-04-30

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-017

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第六次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025
年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股，扣除
公 司 回 购 专 用 账 户 持 有 的 公 司 股 份 180,805,241 股 后 的
48,925,679,370 股为基数，向 2024 年度现金红利派发股权登记日
登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金红利 1.182 元（含税），合
计派发现金红利 5,783,015,301.53 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权
2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事谭光明、刘洪润、李敬伟回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司聘任 2025 年度财务报表及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

九、审议通过了《关于京沪高铁 2024 年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

十、审议通过了《关于公司负责人 2024 年度基本年薪的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘洪润、严佐魁回避表决。

表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、战略发展委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年度审计工作方案的议案》
本议案已经公司董事会……
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