公告日期：2026-02-12

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新华文轩出版传媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：811）

董事名单与其角色和职能

新华文轩出版传媒股份有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
周青先生（董事长）及刘龙章先生（副董事长）
非执行董事
柯继铭先生及谭鏖女士
独立非执行董事
刘子斌先生、邓富民先生及韩文龙先生
董事会下设4个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位见下表：

委员会 战略与 薪酬与

董事 投资委员会 提名委员会 考核委员会 审计委员会

周青先生 主席

刘龙章先生 委员

柯继铭先生 委员

谭鏖女士 委员

刘子斌先生 委员 主席

邓富民先生 主席 委员

韩文龙先生 委员 主席

中国 四川，二零二六年二月十日
* 仅供识别

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