公告日期：2025-12-24

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-037
新华文轩出版传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

其中：A 股股东人数 124

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 774,482,705

其中：A 股股东持有股份总数 689,668,097

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 84,814,608

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 62.770058
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.896027

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.874031

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。鉴于公司副董事长刘龙章先生因其他事务未能现场出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事柯继铭先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长周青先生因其他事务未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席5人；监事薛丰先生因其他事务未能出席会议；
3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订本公司<章程>暨取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 682,535,770 98.965832 6,793,627 0.985057 338,700 0.049111

H 股 11,622,476 13.703389 73,192,132 86.296611 0 0.000000

普通股合计： 694,158,246 89.628631 79,985,759 10.327637 338,700 0.043732

2、 议案名称：《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 689,331,497 99.951194 312,900 0.045370 23,700 0.003436

H 股 70,978,931 83.687153 13,834,677 16.311668 1,000 0.001179

普通股合计： 760,310,428 98.170098 14,147,577 1.826713 24,700 0.003189

3、 议案名称：《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。