公告日期：2025-04-16

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新华文轩出版传媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：811）

董事会会议通告

新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零二五年四月二十九日（星期二）上午九时三十分於中华人民共和国（「中国」）四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止之三个月未经审核的第一季度业绩及其发布。

承董事会命

新华文轩出版传媒股份有限公司
董事长

周青

中国 四川，二零二五年四月十五日
於本公告日期，董事会成员包括(a)执行董事周青先生、刘龙章先生及李强先生；(b)非执行董事戴卫东先生、柯继铭先生及谭鏖女士；以及(c)独立非执行董事刘子斌先生、邓富民先生及韩文龙先生。
* 仅供识别

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