公告日期：2025-11-15

中海油田服务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月二日

河北燕郊

议案目录

议案一 关于 2026-2028 年持续关联交易的议案......3
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案......4
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案......5
议案四 关于修订《独立董事制度》的议案......6
议案五 关于修订《关联交易决策制度》的议案......7
议案六 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......8

议案一

关于 2026-2028 年持续关联交易的议案

各位股东：

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）所签的 2023-2025 年日常关联交易的框架协议将于 2025 年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同中国海油签订新的为期三年（2026-2028 年）的关联交易框架协议（即“综合服务框架协议”，以下称“该协议”），该协议及公司拟定的 2026-2028 年的日常关联交易上限需股东大会批准。

根据监管规则，2025 年 10 月 14 日，本公司独立董事专门会议审议通过关于
2026-2028 年持续关联交易的议案，2025 年 10 月 28 日，本公司审计委员会审议通过关
于 2026-2028 年持续关联交易的议案。独立董事认为本次关联交易属于公司日常关联交易事项，是公司开展正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及公司利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会 2025 年第四次会议审议，同意公司与中国海油签订该协议，并同意提请公司临时股东大会审议。

2025 年 10 月 29 日，本公司董事会 2025 年第四次会议审议通过关于 2026-2028
年持续关联交易的议案，3 名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致审议通过。董事会同意本公司与中国海油签订该协议，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
上 述 议 案 详 情 请 见 2025 年 10 月 30 日 本 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2025 年第四次会议决议公告》及《中海油服 2026-2028 年日常关联交易公告》。

现提请临时股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关监管要求，并与《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订保持同步，落实监事会改革有关要求，进一步规范股东会运作程序，本公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。2025
年 8 月 26 日，公司董事会 2025 年第三次会议审议通过了关于修订《股东大会议事规则》
的议案，修订主要内容为：

1. 删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；

2. 将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

3. 精简与《公司章程》重复内容，主要包括股东会职权等内容；

4. 根据《上市公司章程指引》，更新完善股东会召开条件、召集主体、工作程序等内容；

5. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，修订及补充股东会会议通知、混合式股东会、股东投票及会议记录等相关要求。

上 述 议 案 详 情 请 见 2025 年 8 月 27 日 本 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2025 年第三次会议决议公告》及《中海油服股东会议事规则（修订草案）》。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

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