公告日期：2025-04-30

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-012

中海油田服务股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2024 年年度股东大会召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点 00 分

2025 年第一次 A 股类别股东大会的日期时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点 15 分

2025 年第一次 H 股类别股东大会的日期时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东

非累积投票议案

1 截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审 √ √

计报告。

2 关于公司 2024 年度利润分配的议案。 √ √

3 截至 2024 年 12 月 31 日止年度董事会报告。 √ √

4 截至 2024 年 12 月 31 日止年度监事会报告。 √ √

5 关于会计师事务所续聘的议案。 √ √

6 关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签 √ √

并由公司为其提供担保的议案。

7 关于公司为全资子公司提供担保的议案。 √ √

8 关于授权董事会增发不超过已发行的H股股份总数20% √ √
的 H 股的议案。

9 关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的 √ √
议案。

累积投票议案

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（2）人

10.01 关于选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案。 √ √

10.02 关于选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。