公告日期：2025-04-30

中海油田服务股份有限公司

2024 年年度股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料

二〇二五年五月二十二日 河北燕郊

议案目录

2024 年年度股东大会议案...... 3
议案一 截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告 3

议案二 关于公司 2024 年度利润分配的议案......4

议案三 截至 2024 年 12 月 31 日止年度董事会报告......5

议案四 截至 2024 年 12 月 31 日止年度监事会报告......6

议案五 关于会计师事务所续聘的议案......7
议案六 关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司

为其提供担保的议案......8

议案七 关于公司为全资子公司提供担保的议案......9
议案八 关于授权董事会增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的

议案......12
议案九 关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案14

议案十 关于选举独立董事的议案...... 16

1. 关于选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案......16

2. 关于选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案...... 17

2025 年第一次 A 股类别股东大会议案......18

关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案......18

2025 年第一次 H 股类别股东大会议案......20

关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案......20

2024 年年度股东大会议案

议案一

截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告

各位股东：

根据相关监管规定和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于
2025 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2024 年年度报告》第十二节“财务报告”。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司已于 2025 年 3 月 25 日经
公司董事会会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.2306 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,771,592,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利人民币 1,100,329,115.20 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 35.08%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会一致同意公司 2024 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益，现提请股东大会审议。

本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）披露的《中海油服2024年度利润分配方案公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会

议案三

截至 2024 年 12 月 31 日止年度董事会报告

各位股东：

根……
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