公告日期：2026-01-24

国金证券股份有限公司关于

安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票募投项目

重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对皖新传媒非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点事项进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华
传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有 限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发
行价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保
险股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募
集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金 到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司将
原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票
剩余资金 128,015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日的累计收益）继续存放于
募集资金专户。

截至 2026 年 1 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用
进度情况如下：

项目名称 调整后投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投入进度

数字科学普及项目 17,368.10 1,963.94 11.31%

产教智融平台项目 11,882.80 2,342.82 19.72%

数字化书店建设项目 33,377.02 9,622.82 28.83%

供应链智慧物流园项目 58,901.48 2,275.28 3.86%

合 计 121,529.40 16,204.86 13.33%

三、本次募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的情况

（一）募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的具体情况

结合目前非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将公司非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整，具体情况如下：

项目名称 调整事项 调整前 调整后

数字科学 达到预定可使 2026 年 1 月 2028 年 1 月 31 日

普及项目 用状态日期

达到预定可使 2026 年 1 月 2027 年 7 月 31 日

用状态日期

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