公告日期：2025-09-17

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-040

安徽新华传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,546,272,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 78.9747

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召
开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事袁荣俭先生、独立董事胡泳先生因公
务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,540,973,390 99.6573 5,252,282 0.3396 46,500 0.0031

2、议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,541,007,690 99.6595 5,212,982 0.3371 51,500 0.0034

3、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,541,002,490 99.6592 5,208,182 0.3368 61,500 0.0040

4、议案名称：公司关于修订《独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,541,005,490 99.6593 5,208,182 0.3368 58,500 0.0039

5、 议案名称……
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