公告日期：2013-03-13

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中国交通建设股份有限公司

CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTIONCOMPANYLIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1800）

董事会会议通知

中国交通建设股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一

三年三月二十六日（星期二）召开董事会会议，以审议批准本集团（?括本公司及其附属公

司）截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度业绩以作刊发之用及处理其他事项。

承董事会命

中国交通建设股份有限公司

刘文生

公司秘书

中国?北京

二零一三年三月十三日

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於本公告日期，董事为周纪昌、刘?涛、傅俊元、张长富、陆红军、袁耀辉、邹乔、

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刘章民及梁创顺。

# 独立非执行董事

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