公告日期：2026-01-09

常州星宇车灯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议材料

会议召开日期：2026 年 1 月 15 日

目 录

公司 2026 年第一次临时股东会议程......2
公司 2026 年第一次临时股东会须知......4
公司 2026 年第一次临时股东会议案审议及表决方法......5
议案一、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案......6
议案二、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案...... 7
议案三、关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案......10
议案四、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......11
议案五、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案......12
议案六、关于修订公司章程及相关议事规则的议案......13
议案七、关于增选公司非独立董事的议案......14
议案八、关于增选公司独立董事的议案......15
议案九、关于确定董事角色的议案......16议案十、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草
案）的议案...... 17
议案十一、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案...... 18
议案十二、关于公司聘请本次发行 H 股并上市的审计机构的议案......19议案十三、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行 H 股并上市相
关事宜的议案...... 20

公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 15 日交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 15 日

9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
会议主持人：副董事长周宇恒先生

议程 内容

1 宣布公司 2026 年第一次临时股东会召开并致欢迎词，介绍股东会须知

宣读以下议案：

非累积投票议案：

（1）关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

（2.00）关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

（2.01）上市地点

（2.02）发行股票的种类和面值

（2.03）发行时间

（2.04）发行方式

（2.05）发行规模

（2.06）发行对象

（2.07）定价原则

（2.08）发售原则

（2.09）决议的有效期

（3）关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

（4）关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

（5）关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

（6.00）关于修订公司章程及相关议事规则的议案

2 （6.01）《公司章程》

（6.02）《董事会议事规则》

（7）关于增选公司非独立董事的议案

（8）关于增选公司独立董事的议案

（9）关于确定董事角色的议案

（10.00）关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规
则（草案）的议案

（10.01）《公司章程（草案）》

（10.02）《股东会议事规则（草案）》

（10.03）《董事会议事规则（草案）》

（11.00）关于修订公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案

（11.01）《独立董事制度（草案）》

（11.02）《募集资金管理制度（草案）》

（11.03）《对外投资管理制度（草案）》

（11.04）《担保业务管理制度（草案）》

（11.05）《信息披露管理制度（草案）》

（11.06）《关联（连）交易管理制度（草案）》

（12）关于公司聘请本次发行 H 股并上市的审计机构的议案

（13）关于提请股东会授权董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。